LUTTE ANTI BLANCHIMENT

Thème 1 : ORGANISATION ET EVOLUTION DE LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT

Thème 2 : OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE LA FONCTION LIBERALE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Thème 3 : BLANCHIMENT BANCAIRE ET LES OBLIGATIONS DES BANQUES

Thème 4 : BLANCHIMENT DANS LES SOCIETES D’ASSURANCES ET LES OBLIGATIONS DES SOCIETES D’ASSURANCE

Thème 5 : BLANCHIMENT DANS LES IMF ET LES OBLIGATIONS DES IMF

Thème 6 : MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE LUTTE ANTI BLANCHIMENT

Thème 7 : AUDIT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT